（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。该议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。

审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。该议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。

审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。该议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任徐良栋先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。

审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的议案》。公司拟定于 2024年 12月 16日下午 15：00在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。